Закон 4113-ІХ: штрафи на контролерів КІК на паузі до кінця війни
26.12.2024 • Едуард Голодницький
Італійський орган захисту даних оштрафувала OpenAI за порушення правил конфіденційності ChatGPT
20.12.2024 • Едуард Голодницький
Єврокомісія оштрафувала Meta на 798 мільйона через “нав’язування рекламних послуг”
15.11.2024 • Едуард Голодницький
Apple загрожує перший штраф по Digital Markets Act
06.11.2024 • Едуард Голодницький
WSJ: Мін'юст США може ввести санкції проти Tether за використання USDT терористами ХАМАС і торговцями зброєю з рф
26.10.2024 • Едуард Голодницький
FATF змінила перелік країн під посиленим моніторингом
26.10.2024 • Едуард Голодницький
Ірландський регулятор оштрафував LinkedIn на €310 млн
25.10.2024 • Едуард Голодницький
Citibank закрив рахунки CEO Ripple через посаду в криптосфері
24.10.2024 • Едуард Голодницький
Кібербезпека на міжнародному рівні: Виклики та можливості NIS2 для українських компаній
02.10.2024 • Сергій Зіменков
BVI наклали штраф на провайдера Vistra на 219k за AML порушення
30.09.2024 • Едуард Голодницький
FinCEN відкликало свої занепокоєння по AML, які привели до самоліквідації латвійського ABLV Bank в 2018
27.09.2024 • Едуард Голодницький
Мін'юст США подав до суду на Visa за блокування конкурентних платіжних платформ
25.09.2024 • Едуард Голодницький
TikTok та Департамент юстиції зійшлися в суді через майбутню заборону в США
16.09.2024 • Едуард Голодницький
ВС Франції перегляне штраф у 1,8 млрд на UBS за відмивання грошей
17.11.2023 • Едуард Голодницький
США запровадили нові санкції проти 100+ осіб, включаючи біржи та банки
02.11.2023 • Едуард Голодницький
НАЗК визнало Nestle спонсором війни. Через 80 років після WW2 Nestle знову «годує» агресора
02.11.2023 • Едуард Голодницький
Британці випустили дослідження 13 юрисдикцій про схеми обходу санкцій щодо рф
31.10.2023 • Едуард Голодницький
Французький орган із захисту даних CNIL оштрафував GROUPE CANAL+ на 600к євро
19.10.2023 • Едуард Голодницький
Egmont Group призупинила членство росфінмоніторинга
19.10.2023 • Едуард Голодницький
Reuters: G7 готує заборону на російські алмази
18.10.2023 • Едуард Голодницький
Фрідман вернувся до суду щоб OFSI дозволило розблокувати £30к щомісяця на утримання особняка
18.10.2023 • Едуард Голодницький
Австралія оштрафувала соцмережу X за неналежне розкриття інформації про алгоритм протидії нелегальному контенту
16.10.2023 • Едуард Голодницький
OFAC США наклало санкції на судноплавнi компанії за перевезення російської нафти
12.10.2023 • Данило Гетманцев
Інститути, механізми та плани на шляху відбудови України
05.10.2023 • Данило Гетманцев
Прокуратура Парижа розслідує угоди LVMH з продажу нерухомості в Куршавелі росіянину через позики
29.09.2023 • Едуард Голодницький
Дайджест Arzinger: огляд змін в Україні за вересень
29.09.2023 • Олена Докова
5 років в'язниці отримав в США беларуский ділок за покупку металопродукції у Курченко
28.09.2023 • Едуард Голодницький
Forensic sanctions survey: основна проблема санкцій - їх складність
27.09.2023 • Едуард Голодницький
Індсайди що увійде у 12-ий пакет санкцій ЄС проти рф
18.09.2023 • Едуард Голодницький
Нові повноваження податкових органів щодо підсанкційних осіб
12.09.2023 • Аліна Плющ
Кіпр: призупинено міжнародну податкову угоду з рф по дивідендам, відсоткам і роялті
14.08.2023 • Сергій Лукашук
CNIL оштрафует Google на 100 миллионов евро за cookie
20.12.2020 • Едуард Голодницький