Автор: Едуард Голодницький, Президент International Advisers Association, CEO Firm24
Житель Майамі, громадянин Білорусії Сергій Карпушкін 26 вересня у суді міста Орландо повністю визнав провину в обході санкцій та відмиванні грошей. Також він погодився на конфіскацію в доход скарбниці майже 5 млн незаконно отриманого доходу від заборонених угод. Ця справа виділена в окреме провадження з матеріалів кримінального переслідування Джона Кана Унсалана.
Карпушкіну інкримінувався один пункт звинувачень - вступ у таємну змову з метою порушити профільний закон IEEPA. Виявилося це у купівлі з метою подальшого перепродажу металопродукції та брухту у компаній підсанкціонного младоолігарха часів Януковича Сергія Курченка на суму понад 139 млн доларів.
Роль білоруса полягала в прихованні від банків і влади джерела і походження металопродукції, що закуповується. Спеціальних ліцензій на взаємодію з Курченком та його компаніями учасники цієї групи осіб у OFAC не запитували та не отримували. Сам Сергій Курченко потрапив до SDN ще влітку 2015 року.
Вирок буде оголошено пізніше цього року. Максимальний термін, який загрожує підсудному за цією статтею – 5 років ув'язнення.