Автор: Едуард Голодницький, Президент International Advisers Association, CEO Firm24
Wall Street Journal повідомила, що федеральні прокурори Мангеттена розслідують, чи не порушила Tether закони про відмивання грошей і обходу санкцій, використовуючи стейблкоїн USDT глобальними злочинними мережами для торгівлі наркотиками, тероризму та хакерських атак. Компанія категорично заперечує ці звинувачення.
WSJ повідомило, що Мін'юст США може ввести санкції проти компанії, якщо підтвердиться факт використання USDT терористичними угрупованнями, в тому числі ХАМАС, і торговцями зброєю з рф.
Прив'язаний до долара стейблкоїн Tether, ринкова капіталізація якого становить 120 мільярдів доларів, відіграє важливу роль як розрахункова валюта для криптотрейдингу та засіб хеджування від волатильності в багатьох країнах, населення яких не має доступу до доларів. Однак його нечіткі відносини з регулюванням призвели до постійних запитань про те, чим саме забезпечений стейблкоїн, а також про використання Tether для злочинної діяльності.
У разі введення санкцій, американським фірмам заборонять вести бізнес із Tether. У відповідь на статтю WSJ на офіційному сайті компанії було опубліковано заяву, де представники Tether повідомили, що матеріал журналістів про розслідування не має нічого спільного з дійсністю, і зазначені в ній факти засновані на чутках і сумнівних джерелах.
«Це дико безвідповідально з боку WSJ - писати статті з безрозсудливими звинуваченнями з такою впевненістю, коли жодна влада не підтвердила ці чутки і не назвала жодного джерела», - йдеться в заяві Tether. «У статті також недбало замовчуються добре задокументовані і широкі зв'язки Tether з правоохоронними органами, спрямовані на боротьбу з недобросовісними учасниками, які намагаються зловживати Tether та іншими криптовалютами».
Tether вже стикався з попередніми перевірками, в тому числі з боку Генеральної прокуратури Нью-Йорка, яка наклала на Tether і його материнську компанію iFinex штраф у розмірі $18,5 млн у 2021 році за незаконну діяльність у штаті, а також з боку Комісії з торгівлі товарними ф'ючерсами, яка зобов' язала Tether виплатити штраф у розмірі $41 млн у 2021 році за участь у незаконних транзакціях.
Останньою перевіркою є повідомлення про розширення розслідування Міністерства юстиції щодо того, чи прихильники Tether вчинили банківське шахрайство.
Раніше видання WSJ випустило матеріал, у якому назвало USDT «інкогніто-доларом» для підсканційних країн. Автори стверджували, що стейблкоїн використовують такі країни, як Венесуела і РФ для вільного транзиту капіталу за кордон. У березні 2024 року аналітики компанії TRM Labs заявили, що Tether є найпопулярнішою монетою для проведення незаконних операцій із цифровими активами. За їхніми даними, у 2023 році 1,6% від загального обсягу USDT виявилися пов'язані зі злочинною діяльністю.