Автор: Едуард Голодницький, Президент International Advisers Association, CEO Firm24
23-25 жовтня пройшло пленарне засідання FATF в Парижі. Делегати з понад 200 юрисдикцій та спостерігачі від міжнародних організацій взяли участь у триденних дискусіях з ключових питань відмивання грошей, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.
Призупинення членства в FATF Російської Федерації продовжує діяти. Після заяв, зроблених з березня 2022 року, FATF ще раз наголошує, що всі юрисдикції повинні бути пильними щодо поточних та нових ризиків обходу заходів, вжитих проти рф ї з метою захисту міжнародної фінансової системи. Міністерство фінансів України та Державна служба фінансового моніторингу України привітали рішення Групи FATF щодо підтримки призупинення членства росії на пленарному засіданні цього тижня. Однак константували, що нажаль державам-членам FATF не вдалося досягти консенсусу для включення росії до переліку ‘high-risk and other monitored jurisdictions’. На зараз в цьому переліку Іран, КНДР та Мьянма. З моменту призупинення росія укріпила військові та фінансові зв’язки з Північною Кореєю та Іраном, які перебувають у ‘high-risk and other monitored jurisdictions’.
На цьому Пленарному засіданні FATF додала Алжир, Анголу, Кот-д'Івуар та Ліван до списку юрисдикцій, що підлягають посиленому моніторингу (Jurisdictions under increased monitoring). Цей список часто називають «сірим списком». Такі юрисдикції активно співпрацюють з FATF для усунення стратегічних недоліків у своїх AML режимах . Коли FATF ставить юрисдикцію під посилений моніторинг, це означає, що країна зобов'язалася виконати План дій для швидкого усунення виявлених стратегічних недоліків у встановлені терміни. Взагалі починаючи з червня 2024 року, FATF розглядала прогрес наступних країн: Болгарія; Буркіна-Фасо, Камерун, Хорватія, Демократична Республіка Конго, Малі, Мозамбік, Намібія, Нігерія, Філіппіни, Сенегал, Південна Африка, Південний Судан, Танзанія, В'єтнам та Ємен. З них Гаїті, Кенія, Монако, Сирія та Венесуела вирішили відкласти подання звіту. А вот з Сенегалу вирішено було зняти з посиленого моніторингу після успішного візиту на місце.
Також на засіданні ухвалили останні два звіти про оцінку в рамках четвертого циклу оцінок FATF - спільну оцінку FATF/GAFILAT Аргентина та спільну оцінку FATF/MENAFATF Оману.
Члени FATF погодилися винести на публічні обговорення драфт змін до стандартів, пов'язані з постійним фокусом FATF на фінансовій інклюзії. FATF також прийняла новий гайд з оцінки національних ризиків, щоб допомогти країнам зрозуміти ризики незаконного фінансування, з якими вони стикаються.
FATF також обговорила зміни до стандартів, що стосуються транскордонних платіжних систем, і продовжила роботу з виявлення новітніх ризиків фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового знищення. Члени FATF офіційно розпочали нову роботу, включаючи проект, що передбачає спільну роботу з експертами з питань захисту даних та конфіденційності (DPP), приватним сектором та іншими міжнародними партнерами щодо обміну інформацією відповідно до різних національних правил у сфері AML та фінансуванню тероризму та DPP.
FATF також розпочала проект з перегляду своїх процесів для забезпечення того, щоб країни не зловживали вимогами FATF щодо обмеження діяльності неприбуткових організацій.
Члени повідомили про цінність горизонтального огляду технічної відповідності DNFBP, пов'язаної з корупцією, для підтримки необхідних реформ. FATF вирішила продовжити обговорення подальших дій з цього питання на наступному засіданні.
Спираючись на ініціативу «Жінки у FATF та Глобальній мережі» (WFGN), яка була започаткована під час головування Сінгапуру, Пленарне засідання обговорило пропозиції щодо посилення різноманітності та інклюзивності в рамках Глобальної мережі.