Egmont Group призупинила членство росфінмоніторинга

19 жовтня 2023 319 Банківський комiтет

Автор: Едуард Голодницький, Президент International Advisers Association, CEO Firm24

Егмонтська група підрозділів фінансової розвідки (Egmont Group of Financial Intelligence Units) призупинила членство росфінмоніторинга росії.

Egmont Group об’єднує розвідувальні підрозділи FIUs усього світу, координує співпрацю та обмін інформацією про відмивання грошей, фінансування тероризму. Усього до організації входить 160 розвідувальних установ.

У грудні 2022 Egmont Group запровадили обмежувальні заходи до росфінмоніторинга рф, скасовані офіційні посади в Egmont Group та участь в засіданнях. Ураховуючи, що росія не змінила своєї поведінки, а росфінмоніторинг цілковито розділяє і підтримує політику своєї держави, Egmont Group, на додачу до збереження раніше запроваджених обмежень, прийняла рішення про призупинення членства росфінмоніторингу на термін, необхідний для захисту інтересів Егмонтської групи та забезпечення досягнення її цілей.

В заяві Egmont Group вказують, що "довіра є основною основою будь-якої співпраці. Егмонтська група залишається глибоко стурбованою руйнівними наслідками поточної російської військової агресії проти України та негативним впливом на Державну службу фінансового моніторингу України. Довіра серйозно підірвана через позицію Росфінмоніторингу щодо дій і політики уряду, а також способів комунікації, які він обрав."

Egmont Group