Британці випустили дослідження 13 юрисдикцій про схеми обходу санкцій щодо рф

Британці випустили дослідження Illuminating the Role of Third-Country Jurisdictions in Sanctions Evasion and Avoidance (SEA) щодо схем обходу санкцій щодо рф по 13 юрисдикцій.

Дослідивши дані реєстрів та публічні дані, дослідники виявили швидке зростання кількості компаній, пов'язаних із громадянами рф по ряду країн:

1. Туреччина:
   1363 нові компанії були створені громадянами рф у 2022. З них понад 750 були загальними торговельними компаніями (часто використовуються для перевалки та товарів подвійного використання через відсутність специфічної ділової активності), а понад 100 - в інформаційно-культурному секторі (що включає ІТ-сектор, категорію, яка також включає численні товари подвійного використання та товари, що підпадають під дію санкцій).  
2. Казахстан:
   За перші 9 місяців 2022 було зареєстровано більше 4000 нових компаній з російським капіталом, тоді як до 2022 року їх було всього лише близько 11000. Це свідчить про те, що майже 25% компаній з російським капіталом у країні були створені в першій половині 2022. Також повідомлялося про таке ж значне збільшення кількості інших компаній з іноземним капіталом (щодо яких немає доказів російських зв'язків, але не виключено, що деякі з них можуть перебувати у бенефіціарному володінні росіян через інші юрисдикції). Численні російські компанії також переїхали до Казахстану, в тому числі компанії із зареєстрованою діяльністю, що охоплює товари та послуги, які підпадають під санкції та подвійне використання. 
3. Грузія:
   З березня по липень 2022 року було зареєстровано понад 6400 нових компаній з російським капіталом, що в 7 разів більше, ніж за цей період 2021.  
4. ОАЕ:
   500 компаній були зареєстровані громадянами рф одразу в перший місяць після повномасштабного вторгнення. 
5. Сербія:
   За повідомленнями, до вересня 2022 після повномасштабного вторгнення було зареєстровано понад 1000 нових російських компаній, багато з яких працюють у секторі технологій та комунікацій. 

Проведення Sanctions Evasion and Avoidance через корпоративні структури також можливе там, де є концентрація професійних і корпоративних провайдерів, таких як бухгалтери, юристи, фінансові консультанти, які надають цінні ноу-хау і можливості в цій сфері.

Кіпр та ОАЕ є центрами надання таких послуг, у тому числі для клієнтів російського походження. Наприклад, як зазначається у звіті, опублікованому в листопаді 2022 року для The Financial Times, три партнери кіпрського офісу PWC залишили PWC, щоб заснувати власну практику, яка щонайменше 50% своєї роботи отримувала від клієнтів з російським походженням. Зареєстрована на Кіпрі фірма повідомила, що вона "не дотримується добровільно санкцій, накладених такими країнами, як Австралія та Канада", і що "більшість" [клієнтів фірми] не були об'єктом санкцій з боку ЄС, США чи Великої Британії" - маючи на увазі, що принаймні деякі з них, можливо, підпадали під ці санкції (O'Dwyer, 2022). Після вторгнення в Україну в ОАЕ спостерігається значний приплив працівників сфери професійних послуг російського походження, переведених з Росії міжнародними банками, консалтинговими компаніями та юридичними фірмами (Clarke, 2022; Booth, 2022; Booth & Sim, 2022; R. Jones, 2022). Численні російські компанії, що потрапили під санкції, та компанії, що належать особам, які перебувають під санкціями, також переносять свої європейські операції до ОАЕ (Almeida et al., 2022; Gauthier-Villars & Baczynska, 2022; Faucon & Jones, 2022).  

Ці юрисдикції також мають гнучкі вимоги до резидентства, часто доступні за певну плату. Отримати еміратське громадянство складно, але в ОАЕ існує інвестиційна схема, яка дозволяє отримати посвідку на постійне проживання в обмін на 10 мільйонів дирхамів (приблизно 2,7 мільйона доларів США). До вторгнення Кіпр мав велику російську діаспору (близько 6% населення), і, хоча на Мальті вона була меншою, в обох країнах існували схеми, які фактично дозволяли росіянам отримати громадянство в обмін на інвестиції.

Багато інших країн у дослідженні, включаючи Казахстан, Вірменію, Грузію, Сербію, Південну Африку і Туреччину, дозволяють безвізові подорожі для російських громадян, принаймні на період у кілька місяців. Достовірні дані про дозволи на довгострокове проживання, надані громадянам рф після лютого 2022 року, не вдалося знайти в більшості досліджуваних країн.  

Неефективне регулювання або регулювання, яке не застосовується, також підвищує ймовірність використання корпоративних структур у третіх країнах для проведення Sanctions Evasion & Avoidance. Багато з третіх країн, розглянутих у цьому документі, розкривають мало інформації про директорів компаній та бенефіціарних власників.

Навіть там, де інформація є загальнодоступною, вона часто не перевіряється, і багато власників і директорів компаній є номінальними особами. Ця проблема не обмежується третіми країнами.

У листопаді 2022 року Європейський суд постановив, що публічна доступність інформації про бенефіціарних власників компаній ЄС порушує основоположні права на недоторканність приватного життя та захист персональних даних. Це призвело до закриття багатьох реєстрів компаній ЄС, що було розкритиковано антикорупційними групами (Kohonen, 2022; Transparency International, 2022; Martini, 2022).