Автор: Едуард Голодницький, Президент International Advisers Association, CEO Firm24
Прокуратура Парижа підтвердила, що розслідує фінансові операції за участю власника LVMH Бернара Арно та російського бізнесмена Миколи Саркісова.
Відкрите попереднє розслідування, яке у Франції не обов’язково означає правопорушення з боку зацікавлених осіб, щодо яких діє презумпція невинуватості. Прокуратура Парижа в заяві, надісланій Reuters електронною поштою, повідомила, що попереднє розслідування було розпочато в 2022 році та підтвердила, що до них були приєднані транзакції за участю Арно та Саркісова. У ньому заявили, що більше не коментуватимуть розслідування, що триває.
Le Monde з посиланням на підрозділ фінансової розвідки Tracfin Міністерства фінансів Франції повідомила в четвер, що Саркісов придбав нерухомість на розкішному альпійському курорті за допомогою складної угоди, в якій Арно через одну зі своїх компаній надав позику.
Торік Tracfin посилив перевірку фінансових операцій із залученням російських інвесторів після вторгнення Росії в Україну. Невідомий представник Tracfin розповів Le Monde, що операції за участю Арно та Саркісова, які обидва діяли через складну мережу юридичних осіб, могли бути спрямовані на приховування походження використаних коштів. Газета також цитувала людину, близьку до Арно, яка заявила, що угода була здійснена з повною дотриманням французького законодавства.
Le Monde повідомила, що розслідування було зосереджено на купівлі понад дюжини квартир на гірськолижному курорті Куршевель, де конгломерат LVMH (LVMH.PA) Арно з продажу елітної нерухомості та пов’язані з ним холдингові структури володіють декількома великими об’єктами.