Про успіхи стягення активів необґрунтованого походження по Unexplained Wealth Orders

20 вересня 2023 121 Банківський комiтет, Комiтет приватного капіталу, Комiтет міжнародного оподаткування
Олена Кузнечікова

Керуючий партнер ЮФ "Law Guide", голова Комiтету приватного капіталу IAA

З лютого 2018 року на території UK запроваджено механізм перевірки чистоти капіталів – Unexplained Wealth Orders – запити про стан майна необґрунтованого походження. Британське Управлінням по боротьбі з серйозним шахрайством (The Serious Fraud Office, SFO) продовжує активізувати свою діяльність щодо повернення цивільних активів, і нещодавно була визнана офіційним лідером з повернення активів, отриманих злочинним шляхом, у Великій Британії. 

😎 SFO успішно подала позов до Високого суду про цивільне стягнення відповідно до частини 5 Закону про доходи від злочинної діяльності 2002 р. щодо дочки президента Узбекистану Гульнари Карімової та ще однієї особи щодо активів, що перебувають як у Великій Британії, так і в інших юрисдикціях. Обидві особи відбувають тюремне ув'язнення в Узбекистані за злочини, пов'язані з шахрайством та відмиванням грошей (Карімовій дали 13-річний тюремний термін).

👏У серпні 2023 р. імперія нерухомості вартістю 20 мільйонів фунтів стерлінгів, що належить узбецькій «принцесі», яка колись була однією з найбагатших жінок у світі, перш ніж її посадили у в'язницю за корупцію, була конфіскована Управлінням по боротьбі з серйозним шахрайством (SFO) після рішення Високого суду.

💰Британські слідчі стверджують, що зганьблена світська левиця отримала сотні мільйонів доларів хабарів від телекомунікаційних компаній у період з 2004 по 2012 рік в обмін на допомогу їм у отриманні доступу до ринку Узбекистану. І ось місяць тому, після винесення Високим судом рішення на свою користь, SFO взяло під контроль три її розкішні будинки вартістю 20 мільйонів фунтів стерлінгів (що були заморожені з 2017 року) після того, як пов'язало їх із доходами від корупції в Узбекистані.

🏘 До конфіскованої нерухомості увійшли особняк Каримової в Сурреї вартістю 18,4 мільйона фунтів стерлінгів, маєток Горс-Хілл, її квартира в Маркет-Мьюс, Белгравія, вартістю 3,68 мільйона фунтів стерлінгів, а також її будинок в Чешам-Плейс, Белграв вартістю 1,11 мільйонів фунтів стерлінгів.

🪙 В іншому клопотанні у Високий суд SFO наклала арешт на майно в Англії, використовуючи свої повноваження, не пов'язані з винесенням обвинувального вироку, в рамках розслідування, пов'язаного з розслідуванням хабарництва, в результаті якого з компанією Sarclad було укладено угоду про відстрочення звинувачення у зв'язку з використанням китайського агента, який допомагав британській технологічній компанії надавати хабарі для забезпечення бізнесу в Китаї. Контракти, укладені у період з 2004 по 2012 р., оцінювалися у 17 млн фунтів стерлінгів на надання технологічних послуг у галузі виробництва сталі. У рамках третього DPA, укладеного SFO, Sarclad було наказано виплатити 6,5 млн фунтів стерлінгів у вигляді штрафів.