Про успіхи стягення активів необґрунтованого походження по Unexplained Wealth Orders

З лютого 2018 року на території UK запроваджено механізм перевірки чистоти капіталів – Unexplained Wealth Orders – запити про стан майна необґрунтованого походження. Британське Управлінням по боротьбі з серйозним шахрайством (The Serious Fraud Office, SFO) продовжує активізувати свою діяльність щодо повернення цивільних активів, і нещодавно була визнана офіційним лідером з повернення активів, отриманих злочинним шляхом, у Великій Британії. 

😎 SFO успішно подала позов до Високого суду про цивільне стягнення відповідно до частини 5 Закону про доходи від злочинної діяльності 2002 р. щодо дочки президента Узбекистану Гульнари Карімової та ще однієї особи щодо активів, що перебувають як у Великій Британії, так і в інших юрисдикціях. Обидві особи відбувають тюремне ув'язнення в Узбекистані за злочини, пов'язані з шахрайством та відмиванням грошей (Карімовій дали 13-річний тюремний термін).

👏У серпні 2023 р. імперія нерухомості вартістю 20 мільйонів фунтів стерлінгів, що належить узбецькій «принцесі», яка колись була однією з найбагатших жінок у світі, перш ніж її посадили у в'язницю за корупцію, була конфіскована Управлінням по боротьбі з серйозним шахрайством (SFO) після рішення Високого суду.

💰Британські слідчі стверджують, що зганьблена світська левиця отримала сотні мільйонів доларів хабарів від телекомунікаційних компаній у період з 2004 по 2012 рік в обмін на допомогу їм у отриманні доступу до ринку Узбекистану. І ось місяць тому, після винесення Високим судом рішення на свою користь, SFO взяло під контроль три її розкішні будинки вартістю 20 мільйонів фунтів стерлінгів (що були заморожені з 2017 року) після того, як пов'язало їх із доходами від корупції в Узбекистані.

🏘 До конфіскованої нерухомості увійшли особняк Каримової в Сурреї вартістю 18,4 мільйона фунтів стерлінгів, маєток Горс-Хілл, її квартира в Маркет-Мьюс, Белгравія, вартістю 3,68 мільйона фунтів стерлінгів, а також її будинок в Чешам-Плейс, Белграв вартістю 1,11 мільйонів фунтів стерлінгів.

🪙 В іншому клопотанні у Високий суд SFO наклала арешт на майно в Англії, використовуючи свої повноваження, не пов'язані з винесенням обвинувального вироку, в рамках розслідування, пов'язаного з розслідуванням хабарництва, в результаті якого з компанією Sarclad було укладено угоду про відстрочення звинувачення у зв'язку з використанням китайського агента, який допомагав британській технологічній компанії надавати хабарі для забезпечення бізнесу в Китаї. Контракти, укладені у період з 2004 по 2012 р., оцінювалися у 17 млн фунтів стерлінгів на надання технологічних послуг у галузі виробництва сталі. У рамках третього DPA, укладеного SFO, Sarclad було наказано виплатити 6,5 млн фунтів стерлінгів у вигляді штрафів.