Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании продолжает конфисковывать активы

13 січня 2021 105 Комiтет приватного капіталу

Автор: Дарья Невская, Schoeller-Bleckmann Darron Limited

Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании продолжает конфисковывать активы, связанные с адресатом первого успешного приказа «о необъяснимом богатстве»

Напомним, что в октябре стало известно о заключении внесудебного соглашения о передаче активов стоимостью более 10 млн фунтов стерлингов между адресатом приказа «о необъяснимом богатстве» (unexplained wealth order - UWO) Мансуром Хуссейном и Национальным агентством по борьбе с преступностью (NCA).

Это был первый случай успешной конфискации активов в результате применения UWO. 

Теперь NCA конфисковало также пентхаус и Porsche, которые использовались представителем криминального мира Мохаммедом Нисар Ханом, который был многократно осуждён за различные преступления между 1993 и 2011 годами, а в 2019 году был приговорён к тюремному заключению за убийство.

Активы были приобретены и оформлены на юрлица с помощью Хуссейна для сокрытия их истинного бенефициара. Весьма вероятно, что информация о финансовых связях между Хуссейном и Ханом стала известна властям именно в результате выдачи UWO и получения от адресата информации об источниках происхождения средств, которые вызвали ещё больше вопросов у правоохранителей. 

Почему это важно?

Дела о применении UWO рассматриваются в порядке гражданского (а не уголовного) процесса, соответственно, к ним применяется более низкий стандарт доказывания.

Соответственно, у властей появляется больше возможностей по конфискации имущества в тех случаях, когда уголовное преследование затруднено или невозможно ввиду истечения сроков давности или иных факторов.

При этом представители британских правоохранителей последовательно занимают позицию, что конфискация имущества, приобретённого на незаконные доходы, является одним из главных приоритетов в рамках их борьбы с преступностью.