Автор: Едуард Голодницький, Президент International Advisers Association, CEO Firm24
В Парижі з 25 по 27 жовтня 2023 пройшло пленарне засідання FATF з делегатами від 200 юрисдикцій та міжнародних організацій.
Стисло про головні рішення:
1. До Jurisdictions under Increased Monitoring FATF (в народі "сірого списку") додали 🇧🇬 Болгарію, яку поставили на моніторинг щоб посилити заходи AML/CFT згідно плану з 10 пунктів. Подивимось це сприймуть в ЄС, з урахуванням створення свого регулятора AMLA. Доречі на моніторингу FATF вже є члени ЄС Хорватія, Гібралтар, а також Турція.
2. При цьому 🇵🇦 Панама, 🇰🇾 Каймани, 🇦🇱 Албанія і 🇯🇴 Йорданія були виключені з "сірого списку" за прогрес у реформі AML/CFT. А
🇦🇪 ОАЕ, як пише Bloomberg, очікують виключення з "сірого списку" на наступному засіданні в лютому 2024.
3. Призупинення членства рф продовжує діяти, але глобальна спільнота поки не підтримала заклики до внесення рф до "чорного" списку High-Risk Jurisdictions в якому роками завісли КНДР, Іран та Мьянма. Однак FATF наголосив на необхідності пильності щодо ризиків від рф. Доречі рф в переліку некомплаєнтних юрисдикцій від ЄС.
На днях Egmont Group, яка об’єднує розвідувальні підрозділи FIUs усього світу призупинила членство росфінмоніторинга.
4. Узгодили значну кількість поправок до всім відомих FATF Recommendations та оновили Risk-Based Guidance з посилення вимог щодо бенефіціарної власності та прозорості у трастах та подібних правових механізмах.
5. Ухвалила звіти:
- про незаконні фінансові потоки від кібершахрайства
- про зловживання громадянством і резидентством в інвестиційних програмах.
- про використання мереж з повернення активів (ARIN) у розслідуванні транснаціональних справ з відмивання грошей.
6. Привітали Індонезію, як нового 40-го члена FATF.