FATF змінила перелік країн під посиленим моніторингом
26.10.2024 • Едуард Голодницький
Підмарафетили під ПКУ: Мінфін оприлюднив проєкт змін в перелік орг.форм нерезів
25.10.2024 • Едуард Голодницький
Антигуа і Барбуда виключена з податкового блеклисту ЄС
08.10.2024 • Едуард Голодницький
ЄС виключив Багами, Беліз, Сейшели та Теркс і Кайкос з non-cooperative jurisdictions
20.02.2024 • Едуард Голодницький
В Парижі пройшло засідання FATF зі зміною "сірого списку"
28.10.2023 • Едуард Голодницький
ОАЕ планують вибратися з "сірого списку" FATF в 2024
26.10.2023 • Олександр Ковтонюк
Egmont Group призупинила членство росфінмоніторинга
19.10.2023 • Едуард Голодницький
Reuters: G7 готує заборону на російські алмази
18.10.2023 • Едуард Голодницький
Рада ЄС вирішила додати Антигуа, Беліз і Сейшели до blacklist, а BVI виключили
17.10.2023 • Едуард Голодницький