ОАЕ планують вибратися з "сірого списку" FATF в 2024

26 жовтня 2023 132 Банківський комiтет, Комiтет міжнародного оподаткування, Комiтет трансфертного цiноутворення

Автор: Олександр Ковтонюк, Founder & CEO Intax Events

Уряд ОАЕ інтенсивно веде переговори про виключення країни з "сірого списку" FATF, для цього делегації з Дубая і Абу-Дабі відвідують Вашингтон і Берн і ведуть переговори з ключовими членами організації.

Якщо їм вдасться переконати FATF, що країна досягла значного прогресу в боротьбі з відмиванням грошей, ухиленням від сплати податків і значно підвищила прозорість фінансових операцій, то після обов'язкового візиту представників FATF до ОАЕ та оцінки реального стану справ, країну можуть виключити зі списку вже в лютому наступного року.

Крім офіційних осіб процес виходу з "сірого списку" посилено підтримують банкіри, у яких після внесення ОАЕ до списку значно підвищилися витрати на комплаєнс.

Як пише Bloomberg, для того щоб члени FATF проголосували за виключення зі списку, ОАЕ повинні домовитися з організацією з двох принципових питань - обхід антиросійських санкцій і криптовалюта. Ну і довести, що прогрес останніх років - системні зміни, а не "косметичний ремонт".