Кіпр: дедлайн подачі в реєстр бенефіціарних власників – 30 вересня 2023

Департамент Реєстру Компаній та Інтелектуальної Власності оголосив, що остаточна версія електронної системи Реєстру Бенефіціарних Власників буде запроваджена до кінця жовтня 2023 р. У цьому відношенні всі компанії, зареєстровані відповідно до Закону про Компанії, розділ 113, Європейські Товариства з Обмеженою Відповідальністю (SE) і Партнерства, включаючи їх посадових осіб/партнерів, просять надати деталі та інформацію про їх бенефіціарних власників до Реєстру Бенефіціарних Власників до 30 вересня 2023 року, якщо ще не зробили цього. Це дасть можливість уникнути штрафів, пені або кримінального провадження за невиконання.

З впровадженням остаточної версії системи суб’єкти мали один місяць для підтвердження та подачі даних до існуючому проміжної системи перед міграцією всіх даних до остаточної версії системи.

Протягом цього місяця будь-які запити про звільнення від розголошення інформації, а також підстави для цього, повинні були надані.
Наприкінці цього одного місяця на компанії, які не відповідають вимогам, можуть бути автоматично накладені штрафи.

Нагадуємо, що, незалежно від індивідуальної кримінальної відповідальності чи потенціалу судового переслідування, на корпоративну або іншу юридичну особу (і кожну з її посадових осіб) може бути накладений штраф у розмірі 200 євро за невиконання. Цей штраф може супроводжуватися щоденним штрафом 100 євро з максимальною сумою 20 000 євро.

Важливо що посадова особа компанії або інша юридична особа будуть звільнені від таких штрафів, якщо вони доклали належної старанності у дотриманні положень N.188(I)/2007 та Директиви P.I.112/2021, а порушення не відноситься до їхніх дій, упущення або недбалості.

В S.Lukashuk Partners готові надати роз’яснення щодо процедури та внесення необхідної інформації до Реєстру Бенефіціарних Власників.