МинФин Украины выкатил проект Положения о форме и содержании структуры собственности

03 лютого 2021 245 Комiтет приватного капіталу, Банківський комiтет

Автор: Едуард Голодницький, Президент International Advisers Association, CEO Firm24

МинФин Украины выкатил проект Положения о форме и содержании структуры собственности, которое запустит новую процедуру подтверждения бенефициаров всех юридических лиц Украины, согласно обновленному AML закону, вступившему в силу в прошлом апреле.

Будет весело: все украинские компании ринутся подавать свою структуру собственности и нотариальные паспорта "беников" в течении 3 месяцев от даты вступления в силу Положення! 

Напомню, подача данных о контролерах всех юрлиц уже некогда происходила 7 лет назад. Тогда система не справилась с ворохом  обращений и откатила нововведение до необходимости подачи только для юрлиц с иностранным юрлицом-участником.

Проект Положения