Кіпр заборонив операції з готівкою на суми вище 10к

Згідно із законом, ухваленим парламентом у четвер, операції на суму понад 10 000 євро, здійснені ліквідними активами, такими як готівка, є незаконними та караються штрафами або навіть тюремним терміном.

Законодавство передбачає штраф у розмірі не більше 10 відсотків від суми, сплаченої/отриманої в ліквідних активах, якщо сума операції перевищує 10 000 євро або еквівалент в іншій валюті.

Такі операції стосуються не тільки купівлі товарів і послуг, а й продажу нерухомості. В останньому випадку, окрім штрафу, суд може призначити покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років.

Ліквідні активи включають готівку, переказні цінні папери, товари, що використовуються як високоліквідні засоби збереження вартості, а також передплачені картки.
Закон був прийнятий для посилення контролю за відмиванням грошей і можливим фінансуванням терористичної діяльності. Він передбачає звільнення від судового переслідування у випадку, якщо ліквідні активи, крім монет і банкнот, недоступні через форс-мажорні обставини.

Під час виступу в залі Палати Представників згадали випадок іноземного громадянина, яка приїхала на Кіпр з 400 000 євро готівкою.

Він також навів повідомлення про те, що за останні три з половиною роки через митницю пройшло близько 120 мільйонів євро готівкою. Жодне державне відомство не змогло відстежити ці гроші.

Закон ухвалено 24 голосами «за» і двома «проти». Було певне неприйняття у деяких депутатів. Один депутат запитав, чому хтось має мати проблеми із законом, якщо гроші, що передаються, є «законними».