Автор: Едуард Голодницький, Президент International Advisers Association, CEO Firm24
Генпрокуратура Швейцарии подала в федеральный уголовный суд иск в связи с обнаружением крупного "отмыва" в Credit Suisse.
По иску привлечены также бывший высокопоставленный руководитель банка и 2 члена болгарской преступной группировки. Походу доходы от продажи наркотиков по с 2004 по 2007 год помещали на банковские счета в Швейцарии, затем пускали в оборот для покупки недвижимости в Болгарии и Швейцарии.
AML в Credit Suisse не соответствовал закону. Банк был в курсе, но "забивал" до 2008.
При содействии приватбанкиров прогнали140 млн швейцарских франков.
Credit Suisse с «изумлением» воспринял иск и отверг обвинения.