В ЄС затвердили гайд з переліком посад PEP по країнам

Фахівцям у сфері compliance важливо завжди бути в курсі останніх регуляторних публікацій, особливо в боротьбі з відмиванням грошей і фінансовими злочинами.

Минулого тижня Європейський Союз опублікував Prominent public functions at national level, at the level of International Organisations and at the level of the European Union Institutions and Bodies, з переліком високопоставлених публічних посад (prominent public functions) у країнах-членах та інститутах ЄС.

Ця публікація є важливим ресурсом для ідентифікації PEP в ЄС. У ній детально описані публічні посади. Це ключовий момент у роботі з PEP, оскільки розуміння того, хто є публічною особою, допомагає в моніторингу транзакцій і дій, які можуть становити підвищені ризики відмивання грошей, обходу санкцій та інших фінансових злочинів.

Основні аспекти:

- Детальні списки публічних посад у країнах-членах ЄС.
- Інформація про публічні посади в інститутах ЄС.
- Роз'яснення про те, що становить поняття PEP.