Сингапурські банки тепер будуть відмовляти власникам "інвестиційних" паспортів

04 жовтня 2023 188 Банківський комiтет

Автор: Олександр Ковтонюк, Founder & CEO Intax Events

🇸🇬 Сингапурські банки тепер будуть відмовляти власникам "інвестиційних" паспортів

Після найбільшого скандалу в історії Сінгапуру, пов'язаного з відмиванням грошей, активно почало обговорюватися питання про посилення комплаєнсу в місцевих банках. Тільки зараз у Парламенті відбуваються обговорення, що має зробити країна, але законодавчих рішень ще немає.

Однак сінгапурські та гонконгські видання пишуть, що за неофіційною інформацією основні банки Сінгапуру отримали вказівку перевірити всіх клієнтів, які мають громадянство за інвестиції. Мінімум один банк ухвалив рішення закрити весь бізнес із клієнтами, які мають громадянство Камбоджії, Кіпру, Туреччини та Вануату.

Джерело