115
Членів
5
Заходів
690
Реєстрацій
Голова:
Експерти
Денис Кузнєцов
Партнер ЮФ "DTS Ltd"
Денис Осипенко
Partner в Campio Group
Олена Трухіна
Консультант NOVO SOLUTION UAE
Марина Брузель
Senior Associate Lawyer Brama Group Consulting & Law Firm
Оксана Пранципал
Руководитель юр.отдела ФК ЮАПЕЙ
Андрій Матяш
Керуючий партнер 4B
Наталія Гайкалова
Founder & CEO FINEVOLUTION
Ірина Кучерява
Managing Partner, Maira Consult
Євгенія Тяжкина
Co-founder UAE-Consulting.com
Павел Зейгермахер
Founder Intelligent Solution Group
Вадим Поляков
Основатель POLYAKOFF.EU
Сергій Лукашук
Managing Partner в S.Lukashuk Partners, ADIT, FCCA, ICPAC
Павло Дубинський
Partner Taxters
Ірина Курганова
Адвокат, партнер Юридична компанія Azola
Лідія Кашира
Managing Partner в Кашира и партнеры, Chief Legal Counsel в Альфа-Банк Украина
Віктор Майцев
CEO Law&Trust
Юлія Чумак
Sales Development at SENDS
Наталія Мудрак
Founder Manticora Consulting
Іванна Пилипюк (2 аккаунт)
Founder ICG Club, owner Parus Corporate Services CO LLC UAE
Дмитро Демʼяненко
Fractional CFO
Ольга Черевко
Керуюча партнерка GLS Law Company
Ганна Мансур (Антоненко)
Основатель "Parus Management Consultancies"
Ярослав Лукашевичус
Адвокат, основатель Creada
Сергій Безбородов
Managing Partner, Angles AG
Нiно Рохвадзе
Керуючий партнер Rokhvadze and Partners LLC
Олександр Цейтельман
CEO BENEDIXUS OU, CAMS, CFE
Роман Садович
Wealth Management Director
Максим Мороз
Представитель Индустриал банк, CEO YesBusiness
Роман Гороховский
Head of International Projects Investment-Financial Group "TAS"
Олександр Черних
Attorney-at-Law, Official Representative of UNBA in Scotland
Ірина Панюк
Приватний консультант
Вячеслав Иваненко
Head of Sustainable Development Bank Credit Dnipro
Олена Кузнечікова
Керуючий партнер ЮФ "Law Guide", голова Комiтету приватного капіталу IAA
Володимир Чижиков
Управляющий партнер А1 Consulting
Ольга Березина
Head of Legal Risk.Inc
Павло Федчук
Lawyer, Campio Group
Дмитро Скумбрій
Lawyer
Белла Фарзалiєва
Старший юрист Icon.Partners
Владлена Бабій
Консультант з відкриття рахунків
Світлана Погоржельская
Relationship Manager в CIM Banque
Вячеслав Іваненко
Менеджер по работе с банками в Finance Business Service
Едуард Голодницький
Президент International Advisers Association, co-founder Firm24
Юлія Барабаш
Founder of Fintech CEO Club IAA, managing Partner SBSB Fintech Lawyers
Світлана Голян
Партнер ЮФ "Legal House"
Катерина Утіралова
Counsel at Sayenko Kharenko
Світлана Мороз
Адвокат, керуючий партнер Юридичної компанії Dictum (Київ, Стамбул)
Тетяна Кузмич
Адвокат, Partner в KAC GROUP
Марія Загрядська
CEO & Owner в Lawv.Law
Даніель Небеснюк
B2B Partnerships Manager в Payoneer
Валерія Рукавичка
Attorney, CIPP/E/M, the ECPC-B DPO Maastricht University Certificate
Валерія Невінчана
Старший юрист Taxters
Андрій Удовиченко
CPO в Bot&Partners
Вікторія Фоменко
Партнер в Integrites
Микола Бляшин
Адвокат, директор Адвокатське бюро "Миколи Бляшина"
Анастасія Мосунова
Tax&Legal Manager в KPMG Ukraine
Ліна Нога
Юрист Taxters
Катерина Озерова
Managing Partner of Lawtter Solutions
Вячеслав Лаба
Partner – STRON LEGAL SERVICES
Вікторія Пустовойт
CSO, Lawtter Solutions, Co-founder
Каріне Боін
Комплаєнс-менеджер UAPAY
Вікторія Ващенко
Директор финансового департамента GLS Law Company
Валерiй Гладкий
CFO SKELAR
Анастасія Дрозд
Legal Counsel Hurma System
Едуард Голодницький
Президент International Advisers Association, co-founder Firm24
Станiслав Коваленко
Голова Privacy комітету IAA, Head of Compliance & Data Protection в Nova Global, аудитор ISO 27701
Андрій Реун
Член Правління IAA, голова Комітету міжнародного оподаткування IAA, партнер, керівник податкової практики LCF Law Group
Вiта Форсюк
Радник Голови НКЦПФР, заступник керівника секретаріату податкового комітету ВР (2019-2023)
Ганна Горбенко
Директор комплаєнсу ОТР Bank, голова УКА, член правління ІАА
Ірина Плискань
Юрист ФК Activitis
Маріанна Розумна
Директор з юридичних та регуляторних питань INZHUR
Денис Сiюшов
Адвокат, PhD, радник народних депутатів
Олександр Смичніков
Managing Partner 10Guards, CIPT, GDPR P, CAMSE, CSAM, CHAMP
Ірина Кузьмичова
Засновниця Prime Group Estro та Boutique Investment
Юлія Бруско
Старша спеціалістка із запобігання корупції Базельського інститут управління
Святослав Огреба
Керівник практики Forensic в Asters, заступник Комітету захисту бізнесу УКА
Роман Осипчук
Заступник Директора Національного антикорупційного бюро України з питань цифрового розвитку та цифрових трансформацій
Ольга Василевська-Смаглюк
Народний депутат України, заступник голови Комітету, голова підкомітету з питань функціонування платіжних і інформаційних систем та запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом
Вадим Романюк
Head of Banking and Finance at PwC Legal Ukraine
Анна Федоренко
Chief Anti-corruption Officer Sense Bank, співзасновниця Українського центру професійної сертифікації
Prof. Dr. Ali Arnaout
Project Coordinator of “EUComplianceM4UA” and Professor for International Management at HSW
Dr. Anna Fomenko
Project Manager of “EUComplianceM4UA”
Анна Коломєєць
CEO Business-Format Group
Євгенія Тяжкина
Co-founder UAE-Consulting.com
Ярослав Омельчук
Член Правління, Директор з комплаєнс-контролю та фінансового моніторингу (ССO) в АТ "ТАСКОМБАНК"
Юлія Андрусів
Заступниця бізнес-омбудсмена
Юлія Азаріна
Head of Compliance & Anti-Corruption НЕК "Укренерго", голова Комітету з безпеки корпоративного управління АПКБУ
Сергій Гупяк
Заступник Голови Національного агентства з питань запобігання корупції
Павел Матияш
Директор ФК Activities
Ольга Олепір
CEO Formatsia Fund, експертка з OKR та управління цілями
Олена Григораш
CEO & co-founder DM Solutions (Geodata.online)
Олександра Левченко
Deputy Head of Compliance в DTEK Group B.V. (NETHERLANDS)
Наталія Коцюба
Deputy Head of Compliance PrivatBank
Кирилл Радостев
Head of CIS Region Department – ConsultUs&Thrive
Катерина Дацко
Виконавчий директор Фундації інституційного розвитку
Ірина Попова
AML специалист ФК Activities
Ілля Воробйов
Адвокат, Старший юрист Miller Law Firm
Антоніна Прудко
Виконавча директорка UNIC (Всеукраїнська Мережа Доброчесності та Комплаєнсу)
Анна Скукіс
Compliance manager ДТЕК
Армен Саркисян
Founding Partner at Schengen Wealth
CRS is coming
22.03.2023
ОАЭ: открытие и поддержка банковских счетов
15.10.2020