116
Членів
5
Заходів
690
Реєстрацій
Голова:
Експерти
Денис Осипенко
Partner в Campio Group
Ірина Кучерява
Managing Partner, Maira Consult
Олена Кузнечікова
Керуючий партнер ЮФ "Law Guide", голова Комiтету приватного капіталу IAA
Едуард Голодницький
Президент International Advisers Association, co-founder Firm24
Світлана Мороз
Адвокат, керуючий партнер Юридичної компанії Dictum (Київ, Стамбул)
Валерія Рукавичка
Attorney, CIPP/E/M, the ECPC-B DPO Maastricht University Certificate
Mарина Таранець
CEO at Maira Consult
Едуард Голодницький
Президент International Advisers Association, co-founder Firm24
Станiслав Коваленко
Голова Privacy комітету IAA, Head of Compliance & Data Protection в Nova Global, аудитор ISO 27701
Андрій Реун
Член Правління IAA, голова Комітету міжнародного оподаткування IAA, партнер, керівник податкової практики LCF Law Group
Вiта Форсюк
Радник Голови НКЦПФР, заступник керівника секретаріату податкового комітету ВР (2019-2023)
Ганна Горбенко
Директор комплаєнсу ОТР Bank, голова УКА, член правління ІАА
Ірина Плискань
Юрист ФК Activitis
Денис Сiюшов
Адвокат, PhD, радник народних депутатів
Олександр Смичніков
Managing Partner 10Guards, CIPT, GDPR P, CAMSE, CSAM, CHAMP
Ірина Кузьмичова
Засновниця Prime Group Estro та Boutique Investment
Юлія Бруско
Старша спеціалістка із запобігання корупції Базельського інститут управління
Святослав Огреба
Керівник практики Forensic в Asters, заступник Комітету захисту бізнесу УКА
Роман Осипчук
Заступник Директора Національного антикорупційного бюро України з питань цифрового розвитку та цифрових трансформацій
Ольга Василевська-Смаглюк
Народний депутат України, заступник голови Комітету, голова підкомітету з питань функціонування платіжних і інформаційних систем та запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом
Вадим Романюк
Head of Banking and Finance at PwC Legal Ukraine
Анна Федоренко
Chief Anti-corruption Officer Sense Bank, співзасновниця Українського центру професійної сертифікації
Prof. Dr. Ali Arnaout
Project Coordinator of “EUComplianceM4UA” and Professor for International Management at HSW
Dr. Anna Fomenko
Project Manager of “EUComplianceM4UA”
Анна Коломєєць
CEO Business-Format Group
Євгенія Тяжкина
Co-founder UAE-Consulting.com
Ярослав Омельчук
Член Правління, Директор з комплаєнс-контролю та фінансового моніторингу (ССO) в АТ "ТАСКОМБАНК"
Юлія Андрусів
Заступниця бізнес-омбудсмена
Юлія Азаріна
Head of Compliance & Anti-Corruption НЕК "Укренерго", голова Комітету з безпеки корпоративного управління АПКБУ
Сергій Гупяк
Заступник Голови Національного агентства з питань запобігання корупції
Павел Матияш
Директор ФК Activities
Ольга Олепір
CEO Formatsia Fund, експертка з OKR та управління цілями
Олена Григораш
CEO & co-founder DM Solutions (Geodata.online)
Олександра Левченко
Deputy Head of Compliance в DTEK Group B.V. (NETHERLANDS)
Наталія Коцюба
Deputy Head of Compliance PrivatBank
Кирилл Радостев
Head of CIS Region Department – ConsultUs&Thrive
Катерина Дацко
Виконавчий директор Фундації інституційного розвитку
Ірина Попова
AML специалист ФК Activities
Ілля Воробйов
Адвокат, Старший юрист Miller Law Firm
Антоніна Прудко
Виконавча директорка UNIC (Всеукраїнська Мережа Доброчесності та Комплаєнсу)
Анна Скукіс
Compliance manager ДТЕК
Армен Саркисян
Founding Partner at Schengen Wealth
CRS is coming
22.03.2023
ОАЭ: открытие и поддержка банковских счетов
15.10.2020