Думки експертів:
The Crypto Travel Rule 2024
10.01.2024 • Світлана Рудюк
Швейцарський суд відмовив данському банку в усуненні 35% податку з держоблігацій
04.10.2023 • Сергій Безбородов
Який ризик чекає ФОПів, що користуються українськими банківськими рахунками, проживаючи за кордоном?
02.10.2023 • Олена Кузнечікова
Про успіхи стягення активів необґрунтованого походження по Unexplained Wealth Orders
20.09.2023 • Олена Кузнечікова
Навіщо потрібна іноземна компанія і рахунок в іноземному банку?
08.09.2023 • Павло Дубинський
Споживач віртуальних активів. Забутий суб’єкт в лісі правових змін 2023.
02.09.2023 • Олександр Черних
Спекотне літо Законів про Крипту. EU, UK, UA
01.09.2023 • Олександр Черних
Цифровий рубль і росія, спроба обходу санкцій чи приховування гіперінфляції
21.08.2023 • Олександр Черних
Завершена розробка програмного забезпечення для автоматичного обміну інформацією CRS та CbCR
21.08.2023 • Данило Гетманцев
Декілька висновків із огляду НБУ банківського сектору за II кв. 2023
20.08.2023 • Данило Гетманцев
Грузія запустила акредитацію постачальників послуг віртуальних активів VASP
26.06.2023 • Нiно Рохвадзе
Айтівці аутсорсери можуть розслабитися?
19.06.2023 • Дмитро Палющенко
Новини:
27.02.2024 • Едуард Голодницький
Рада ОЕСР оновлила коментар до ст. 26 про Обмін інформацією OECD Model Convention
23.02.2024 • Едуард Голодницький
Новий AML орган ЄС базуватиметься у Франкфурті та розпочне роботу у 2025
07.02.2024 • Едуард Голодницький
НБУ випустив рекомендації про ризик-орієнтований підхід комплаєнсу PEP
23.01.2024 • Світлана Рудюк
Новий EU’s anti-money laundering package
17.01.2024 • Едуард Голодницький
22 січня дивиться новий формат - прайвасі посиденьки
27.12.2023 • Едуард Голодницький
Реєстр компаній Гонконгу запустив абсолютно новий e-Services Portal
24.11.2023 • Едуард Голодницький
FATF та OECD опублікували звіт про зловживання при отриманні громадянства за інвестиції
22.11.2023 • Олександр Ковтонюк
Binance і FinCEN прийшли до найкращої мирової угоди по фінансовому злочину
20.11.2023 • Едуард Голодницький
В ЄС затвердили гайд з переліком посад PEP по країнам
17.11.2023 • Едуард Голодницький
ВС Франції перегляне штраф у 1,8 млрд на UBS за відмивання грошей
16.11.2023 • Олександр Ковтонюк
Розслідування податкової афери Cum-Ex вийшло на британські банки
11.11.2023 • Едуард Голодницький
48 юрисдикцій планують запустити автообмін CARF щодо криптоактивів до 2027
10.11.2023 • Олександр Ковтонюк
FinCEN вимагатиме від фінустанов повідомляти про мікшування криптовалют
08.11.2023 • Едуард Голодницький
Оприлюднений проект з новою редакцією закону «Про віртуальні активи» за MiCA та революційними податковими змінами
08.11.2023 • Едуард Голодницький
Центробанк ОАЕ опублікував гайд по боротьбі з неліцензованими криптопровайдерами
02.11.2023 • Едуард Голодницький
США запровадили нові санкції проти 100+ осіб, включаючи біржи та банки
02.11.2023 • Едуард Голодницький
НАЗК визнало Nestle спонсором війни. Через 80 років після WW2 Nestle знову «годує» агресора
31.10.2023 • Едуард Голодницький
Британці випустили дослідження 13 юрисдикцій про схеми обходу санкцій щодо рф
28.10.2023 • Едуард Голодницький
В Парижі пройшло засідання FATF зі зміною "сірого списку"
26.10.2023 • Олександр Ковтонюк
ОАЕ планують вибратися з "сірого списку" FATF в 2024
19.10.2023 • Едуард Голодницький
ЄЦБ з 1 листопада розпочинає дворічну «фазу підготовки» до цифрового євро
19.10.2023 • Едуард Голодницький
ВР підтримала тимчасове збільшення податку до 36% для банків на 2 роки
19.10.2023 • Едуард Голодницький
Egmont Group призупинила членство росфінмоніторинга
18.10.2023 • Едуард Голодницький
Reuters: G7 готує заборону на російські алмази
127
Членів
3
Заходів
590
Реєстрацій
Голова:
Експерти
Дарья Невская
Schoeller-Bleckmann Darron Limited
Денис Кузнєцов
Партнер ЮФ "DTS Ltd"
Павел Зейгермахер
Founder Intelligent Solution Group
Вадим Поляков
Основатель POLYAKOFF.EU
Ярослав Лукашевичус
Адвокат, основатель Creada
Ганна Мансур (Антоненко)
Основатель "Parus Management Consultancies"
Павло Дубинський
Partner Taxters
Денис Осипенко
Partner в Campio Group
Віктор Майцев
CEO Law&Trust
Ольга Черевко
Керуюча партнерка GLS Law Company
Олександр Автухов
BDD Unlimint (Cyprus)
Євгенія Тяжкина
Co-founder UAE-Consulting.com
Олена Трухіна
Консультант ICG
Марина Брузель
Senior Associate Lawyer Brama Group Consulting & Law Firm
Наталія Мудрак
Founder Manticora Consulting
Наталія Гайкалова
Founder & CEO FINEVOLUTION
Ірина Кучерява
Managing Partner, Maira Consult
Олена Нестерук
Head of Kyiv Office Parus Consulting
Нiно Рохвадзе
Керуючий партнер Rokhvadze and Partners LLC
Максим Мороз
Представитель Индустриал банк, CEO YesBusiness
Юлія Чумак
Rep.office PayAlly in Ukraine
Роман Садович
Wealth Management Director
Роман Гороховский
Head of International Projects Investment-Financial Group "TAS"
Олександр Цейтельман
CEO BENEDIXUS OU, CAMS, CFE
Оксана Пранципал
Руководитель юр.отдела ФК ЮАПЕЙ
Лідія Кашира
Managing Partner в Кашира и партнеры, Chief Legal Counsel в Альфа-Банк Украина
Лариса Свердлова
Head of Kyiv Office Bank of Cyprus
Ірина Курганова
Адвокат, партнер Юридична компанія Azola
Іванна Пилипюк
Founder ICG Club, owner Parus Corporate Services CO LLC UAE
Сергій Лукашук
Managing Partner в S.Lukashuk Partners, ADIT, FCCA, ICPAC
Сергій Безбородов
Managing Partner, Angles AG
Андрій Матяш
Керуючий партнер 4B
Армен Саркисян
Founding Partner at Schengen Wealth
Дмитро Нещерет
екс CBDO Elpaso
Світлана Погоржельская
Relationship Manager в CIM Banque
Едуард Голодницький
Президент International Advisers Association, CEO Firm24
Олена Кузнечікова
Керуючий партнер ЮФ "Law Guide", голова Комiтету приватного капіталу IAA
Юлія Барабаш
Founder of Fintech CEO Club IAA, managing Partner SBSB Fintech Lawyers
Світлана Голян
Партнер ЮФ "Legal House"
Катерина Утиралова
Senior Associate Sayenko Kharenko
Андрій Удовиченко
CPO в Bot&Partners
Дмитро Демьяненко
CFO Phase One: Karma
Володимир Чижиков
Управляющий партнер А1 Consulting
Олександр Черних
Attorney-at-Law, Official Representative of UNBA in Scotland
Вікторія Фоменко
Партнер в Integrites
Анастасія Мосунова
Tax&Legal Manager в KPMG Ukraine
Ольга Березина
Senior Legal Counsel at TLF Entertainment
Валерiй Гладкий
CFO SKELAR
Karine Boin
Compliance & DPO в KNIAZHA VIENNA INSURANCE GROUP
Белла Фарзалiєва
Старший юрист Icon.Partners
Марія Загрядська
CEO & Owner в Lawv.Law
Ірина Панюк
Приватний консультант
Вікторія Пустовойт
CSO, Lawtter Solutions, Co-founder
Світлана Мороз
Адвокат, керуючий партнер Юридичної компанії Dictum (Київ, Стамбул)
Павло Федчук
Lawyer, Campio Group
Катерина Озерова
Managing Partner of Lawtter Solutions
Дмитро Скумбрій
International lawyer NetSolid Investments
Вячеслав Іваненко
Менеджер по работе с банками в Finance Business Service
Вікторія Ващенко
Директор финансового департамента GLS Law Company
Валерія Невінчана
Старший юрист Taxters
Анастасія Сварич
CEO Lextensio Ltd.
Анастасія Дрозд
Legal Counsel Hurma System
Андрій Реун
Член Правління IAA, спів-голова Комітету міжнародного оподаткування IAA, партнер, керівник податкової практики LCF Law Group
Вiта Форсюк
Радник Голови НКЦПФР, заступник керівника секретаріату податкового комітету ВР (2019-2023)
Ірина Плискань
Юрист ФК Activitis
Денис Сiюшов
Адвокат, PhD, радник народних депутатів
Євгенія Тяжкина
Co-founder UAE-Consulting.com
Павел Матияш
Директор ФК Activities
Кирилл Радостев
Head of CIS Region Department – ConsultUs&Thrive
Ірина Попова
AML специалист ФК Activities
Вадим Романюк
Head of Banking and Finance at PwC Legal Ukraine
Армен Саркисян
Founding Partner at Schengen Wealth
CRS is coming
22.03.2023
ОАЭ: открытие и поддержка банковских счетов
15.10.2020