Звіт ЄС: увага до золотих паспортів Вануату, Антигуа, Домініки, Гренади, Сент-Кітс і Сент-Люсії

20 жовтня 2023 265 Комiтет приватного капіталу, Комiтет міжнародного оподаткування

Автор: Едуард Голодницький, Президент International Advisers Association, CEO Firm24

🇪🇺 Єврокомісія підготувала 6-тий звіт про механізм припинення візового режиму. Особлива увага до VISA-FREE режиму для громадян островів Вануату та Східно-Карибського регіону, де досі активні програми громадянства за інвестиції або «золоті паспорти».

ЄС особливо стурбований схемами громадянства для інвесторів, які комерційно рекламуються як такі, що надають безвізовий доступ до ЄС. Метою угод про скасування віз є сприяння міжлюдським контактам між ЄС і третьою країною, а не надання можливості громадянам інших третіх країн, яким потрібна віза, обходити процедуру отримання короткострокової візи ЄС шляхом отримання громадянства. Єврокомісія наголошує, що безвізовий доступ до ЄС не повинен використовуватися як комерційний товар, який можна продавати та купувати.

Питання також було порушено Європейським парламентом у його резолюції від 9 березня 2022 з пропозиціями до Комісії щодо схем громадянства та проживання через інвестиції. Резолюція закликала Єврокомісію чинити сильніший тиск на такі країни та включити наявність схем з "золотими паспортами" як підставу для призупинення безвізового режиму.

З 2015 року Вануату використовує схеми громадянства за інвестиції, виносячи позитивні рішення щодо переважної більшості заявок. До березня 2021 Вануату видало понад 10 500 паспортів за такими схемами з надзвичайно низьким рівнем відмов. У березні 2023 уряд Вануату змінив Закон про громадянство. Оцінка Комісією цих законодавчих поправок ще триває. 

Також з 2020 року, Єврокомісія співпрацює з 5 державами Східного Карибського басейну, які використовують схеми громадянства для інвесторів (Антигуа і Барбуда, Домініка, Гренада, Сент-Кітс і Невіс і Сент-Люсія), щоб отримати відповідну інформацію та дані про ці схеми, які класифікуються як потенційно створює високий ризик для цілісності Загального стандарту звітності ОЕСР, викликаючи підозри щодо можливого ухилення від сплати податків і відмивання грошей.

На основі інформації, отриманої від компетентних органів, Єврокомісія дійшла висновку, що всі оцінювані схеми інвесторів мають високу кількість успішних заявників із загальною кількістю принаймні 88 000 паспортів, виданих на сьогоднішній день. Для деяких країн це число перевищує 30 000 (34 500 паспортів, виданих Домінікою; 36 742 – Сент-Кітс і Невіс). Водночас відсоток відмов надзвичайно низький (від 3 до 6%), що разом із коротким часом обробки (у деяких випадках лише два місяці) викликає сумніви щодо ретельності перевірки безпеки. Серед успішних заявників є громадяни, яким в іншому випадку для в’їзду в ЄС потрібна була б віза. Основні національності заявників, згідно з отриманою інформацією, включають Китай і Росію, а також Сирію, Іран, Ірак, Ємен, Нігерію та Лівію та інші.

Єврокомісія привітала рішення від березня 2022 року, прийняте всіма п’ятьма країнами Карибського басейну, призупинити розгляд заяв від громадян рф та рб як реакцію на російську агресію проти України.

Карибське громадянство за інвестиційними схемами наразі є одними з найдешевших у світі для індивідуальних інвесторів і сімей. У деяких випадках ціна на одну особу становить лише 100 000 доларів США. Інші оцінювані схеми мають лише незначно вищу ціну.

Певною мірою всі п’ять країн надають успішним заявникам можливість змінити особу після отримання громадянства шляхом інвестицій. В Антигуа і Барбуді та Домініці це дозволено через 5 років після отримання громадянства; у Гренаді через рік; в Сент-Кітс і Сент-Невіс це дозволено після отримання громадянства. У деяких випадках також допускається багаторазова зміна імені (згідно з наявною інформацією, тільки Сент-Кітс і Невіс обмежує одну зміну).

Загалом короткий час обробки, низькі комісії, велика кількість заявок і низький рівень відмов, а також певні аспекти процедур перевірки безпеки є елементами, які свідчать про те, що функціонування таких схем може становити певні ризики для безпеки держав ЄС . Той факт, що успішні заявники можуть змінити свою особу після отримання нового громадянства, підвищує потенційні ризики для безпеки. 

Для всіх країн регіону існує ймовірність призупинення VISA-FREE режиму. 

Про припинення безвізових режимів із третіми країнами приймає Рада на пропозицію Комісії.

Звіт Єврокомісії