Автор: Едуард Голодницький, Президент International Advisers Association, CEO Firm24
Уряд Кіпру 4 вересня вирішив позбавити громадянства 8 людей. Серед них — український бізнесмен Ігор Коломойський, якому надали натуралізацію за значні інвестиції в острівну країну. Проте Кіпр не знав, що Коломойський мав справу про ухилення від сплати податків у рф. Про рішення уряду 14 вересня написала кіпрська газета Philenews.
Коломойський отримав громадянство Кіпру з 2010 року за програмою "громадянство в обмін на інвестиції в економіку країни". Однак, як зазначає Philenews, він не згадав у своїй заяві про натуралізацію про справу про ухилення від сплати податків у Росії, яку проти нього відкрили у 2008-му. У рішенні Кабінету міністрів Кіпру зазначається, що як до, так і після натуралізації Коломойський "був і є особою з сумнівною репутацією, і що його натуралізація створила і продовжує створювати величезний ризик поганої репутації для Республіки Кіпр". У 2021 році Державний департамент США заборонив Коломойському в'їзд до Штатів через звинувачення в корупції.
За результатами розслідування Незалежна комісія встановила, що Коломойський причетний до серйозних злочинів, які привернули широкий міжнародний інтерес з боку державних і приватних органів зі значними негативними коментарями і звинуваченнями в шахрайстві на величезні суми.
Серед іншого, зафіксовано:
1) Арешт Службою безпеки України за звинуваченням у відмиванні коштів та шахрайстві на суму 130,5 млн. доларів у період з 2013 по 2020 рік.
2) Звинувачення у відмиванні 250 млн. доларів з Приватбанку, який також мав актив на Кіпрі, висунуті НАБУ.
3) Міністерство юстиції США в серпні 2020 року розпочало процедури арешту нерухомості в різних штатах, отриманої шляхом відмивання грошей з кіпрської філії Приватбанку.
4) 3.05.2021 Державний департамент США заборонив Ігорю Коломойському в'їзд до США через його причетність до великих корупційних справ.
5) 18.09.2019 МЗС було поінформовано про напади на колишнього голову Національного банку України, одного з керівників рекапіталізації та націоналізації системного Приватбанку, одним з власників якого є Коломойський. Він використовував додаток на Кіпрі для відмивання грошей та інших незаконних дій.
6) Активно співпрацював з Управлінням з питань протидії укриття злочинів (MOKA).
Окрім Коломойського, Рада міністрів 4 вересня вирішила позбавити кіпрського громадянства ще сімох людей: інвестора з Єгипту Мохамеда Абдельрахмана Мохамеда Салема та його дружину та дитину, а також інвестора з рф Максима Захарченка, його дружину та двох дітей. Щодо Захарченка в Кіпрі встановили, що він приховав відкриту цивільну справу проти себе та заморожування активів у США.