Штаб-квартира регулятора AML в ЄС AMLA імовірно розміститься во Франкфурт-на-Майні

22 вересня 2023 133 Банківський комiтет, Комiтет міжнародного оподаткування

Автор: Едуард Голодницький, Президент International Advisers Association, CEO Firm24

На початку 2023 року Рада ЄС затвердила проект створення нового органу ЄС щодо протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму (Anti-money-laundering authority, AMLA). Орган буде центром інтегрованої системи, що складається з самої AMLA та національних органів, які мають повноваження щодо нагляду у сфері AML/CFT.

Раніше заявки на розміщення організації подали Мадрид, Париж, Дублін і Вільнюс, проте найбільш імовірною базою для AMLA стане Франкфурт-на-Майні.

Рішення про те, де розміститься штаб-квартира AMLA, досі не визначено. Між Радою ЄС та Європарламентом все ще ведуться переговори щодо факторів, що визначають ухвалення рішення. Однак якщо справа дійде до простого голосування євродепутатів, то це може стати лотереєю, і будь-яке місто, що претендує, може посісти перше місце.

У липні 2021 року 🇪🇺 Європейська Комісія внесла пропозицію щодо створення нового органу ЄС з протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму (Anti-money-laundering authority, AMLA). Проект згодом затверджувався Радою ЄС та Європейським Парламентом. AMLA буде центром інтегрованої системи, що складається з самого органу та національних органів, які мають повноваження щодо нагляду у сфері AML/CFT. AMLA також підтримуватиме підрозділи фінансової розвідки ЄС (FIUs) та створюватиме механізм співпраці між ними. Орган матиме Голову та Виконавчий директор. Виконавчий директор відповідатиме за повсякденне управління Органом та нестиме відповідальність за виконання бюджету, ресурси, персонал та закупівлі. У структурі також будуть Загальні та Виконавчі Ради.

Акти AMLA стануть обов'язковими до виконання для obliged entities у розумінні директиви ЄС щодо протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму (AMLD). До них відносяться практично всі фінансові інститути (банки, страхові, постачальники платіжних послуг, інвестиційні компанії, криптовалютні проекти та інші).

AMLA повинна розпочати діяльность у 2024 році, повністю укомплектувати штат у 2026 році та розпочати прямий нагляд за певними фінансовими організаціями з високим рівнем ризику у 2026 році. В AMLA працюватиме близько 750 співробітників.