Новий AML орган ЄС базуватиметься у Франкфурті та розпочне роботу у 2025
23.02.2024 • Едуард Голодницький
НБУ випустив рекомендації про ризик-орієнтований підхід комплаєнсу PEP
07.02.2024 • Едуард Голодницький
Новий EU’s anti-money laundering package
23.01.2024 • Світлана Рудюк
The Crypto Travel Rule 2024
10.01.2024 • Світлана Рудюк
FATF та OECD опублікували звіт про зловживання при отриманні громадянства за інвестиції
24.11.2023 • Едуард Голодницький
Binance і FinCEN прийшли до найкращої мирової угоди по фінансовому злочину
22.11.2023 • Олександр Ковтонюк
В ЄС затвердили гайд з переліком посад PEP по країнам
20.11.2023 • Едуард Голодницький
ВС Франції перегляне штраф у 1,8 млрд на UBS за відмивання грошей
17.11.2023 • Едуард Голодницький
Розслідування податкової афери Cum-Ex вийшло на британські банки
16.11.2023 • Олександр Ковтонюк
FinCEN вимагатиме від фінустанов повідомляти про мікшування криптовалют
10.11.2023 • Олександр Ковтонюк
Центробанк ОАЕ опублікував гайд по боротьбі з неліцензованими криптопровайдерами
08.11.2023 • Едуард Голодницький
В Парижі пройшло засідання FATF зі зміною "сірого списку"
28.10.2023 • Едуард Голодницький
ОАЕ планують вибратися з "сірого списку" FATF в 2024
26.10.2023 • Олександр Ковтонюк
Egmont Group призупинила членство росфінмоніторинга
19.10.2023 • Едуард Голодницький
Канадський орган приватності виступає за захист конфіденційності реестру бенефіціарів при зміні AML Act
10.10.2023 • Едуард Голодницький
Сингапурські банки тепер будуть відмовляти власникам "інвестиційних" паспортів
04.10.2023 • Олександр Ковтонюк
Прокуратура Парижа розслідує угоди LVMH з продажу нерухомості в Куршавелі росіянину через позики
29.09.2023 • Едуард Голодницький
Кіпр: дедлайн подачі в реєстр бенефіціарних власників – 30 вересня 2023
29.09.2023 • Сергій Лукашук
Штаб-квартира регулятора AML в ЄС AMLA імовірно розміститься во Франкфурт-на-Майні
22.09.2023 • Едуард Голодницький
Про успіхи стягення активів необґрунтованого походження по Unexplained Wealth Orders
20.09.2023 • Олена Кузнечікова
Законопроект №5153: Одноразове декларування фізичних осіб
01.03.2021 • Марина Томаш
2 марта обсудим где и как открыть криптообменник в 2021
26.02.2021 • Едуард Голодницький
МинФин Украины выкатил проект Положения о форме и содержании структуры собственности
03.02.2021 • Едуард Голодницький
PRIVATE CLIENTS: WHAT DO BANKS ASK FOR SOURCE OF FUNDS
26.01.2021 • Дарья Невская
Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании продолжает конфисковывать активы
13.01.2021 • Дарья Невская
23 декабря приглашаем дискуссию банковского комитета IAA по переходу МФО под регулирование НБУ
22.12.2020 • Станiслав Луговий
В Credit Suisse нашли "отмыв"
17.12.2020 • Едуард Голодницький
Мнение для finance.ua: новые правила финансового мониторинга
13.10.2020 • Станiслав Луговий