Новий AML орган ЄС базуватиметься у Франкфурті та розпочне роботу у 2025

23 лютого 2024 293 Банківський комiтет

Автор: Едуард Голодницький, Президент International Advisers Association, CEO Firm24

Рада ЄС та Європарламент досягли згоди щодо місця розташування майбутнього європейського органу з питань боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму (AMLA).

AMLA базуватиметься у Франкфурті та розпочне роботу в середині 2025 року. У ньому працюватимуть понад 400 співробітників.

Новий орган є центральною частиною реформи системи ЄС щодо боротьби з відмиванням грошей. AMLA матиме прямі та опосередковані наглядові повноваження щодо зобов’язаних організацій та повноваження накладати санкції та заходи.

Щодо розташування органу влади, Рада ЄС та Європарламент працювали разом, щоб забезпечити прозорий, справедливий і справедливий процес відбору для всіх кандидатів. Остаточна домовленість щодо місця розташування AMLA була досягнута співзаконодавцями на неформальній міжінституційній зустрічі на політичному рівні, де представники Парламенту та Ради проголосували разом, при цьому 27 голосів віддано кожному співзаконодавцю.

20 липня 2021 року Єврокомісія представила пакет законодавчих пропозицій щодо посилення правил ЄС щодо боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму (ПВК/ФТ). Цей пакет містить постанову про створення нового органу ЄС з боротьби з відмиванням грошей. 13 грудня 2023 року Рада та парламент досягли попередньої згоди щодо положення про закон про право на відшкодування грошей.

У своїх рішеннях від 14 липня 2022 року щодо місцеперебування Європейського агентства з лікарських засобів і Європейського управління праці Суд ЄС постановив, що компетенція визначати місце розташування цих агентств належить законодавчому органу ЄС, який повинен діяти відповідно до які завершуються відповідно до процедур, встановлених істотно відповідними положеннями Договорів, у цьому випадку звичайною законодавчою процедурою.

Між Парламентом, Радою та Комісією відбулися обговорення щодо узгодження процедури відбору місця розташування AMLA, першого агентства, яке було створено після рішень від 14 липня 2022 року. У червні 2023 року співзаконодавці погодили спільні критерії для вибору місця розташування AMLA. 28 вересня Комісія оголосила конкурс заявок, кінцевий термін для надсилання заявок державами-членами – 10 листопада 2023 року. 9 держав-членів подали заявки на проведення AMLA: Бельгія (Брюссель), Німеччина (Франкфурт), Ірландія (Дублін), Іспанія (Мадрид), Франція (Париж), Італія (Рим), Латвія (Рига), Литва (Вільнюс) та Австрія (Відень). Комісії було доручено оцінити прийнятність кандидатур. Оцінки були опубліковані в січні 2024 року.

Співзаконодавці домовилися про принцип організації спільних публічних слухань, щоб представники кандидатів від держав-членів могли представити свої заявки. Співзаконодавці оцінили кожну заявку відповідно до критеріїв відбору, включених до конкурсу заявок, інформації, наданої кандидатами в їхніх формах заявок, оцінки Комісією цих форм, а також результатів спільних громадських слухань. На основі їхньої оцінки співзаконодавці провели голосування.

ЄС