| # | Блок | Спікери |
|---|---|---|
| 1 |
18:00 - 18:05 | 5 хв. |
Модератор заходу Ганна Горбенко, Член Правління IAA, Директор комплаєнсу та фінмоніторингу ОТР Bank |
| 2 |
18:05 - 18:20 | 15 хв. • Отмывание доходов через призму отечественного законодательства и как его видят правоохранители. Особенности статей уголовного кодекса. Что нужно знать. • «Ложные» риски уголовного преследования. Механизмы воздействия на бизнес. • Финансовые потери для актива: предотвратимые и неизбежные. Признаки распознания «ложных» рисков уголовного преследования от реальной угрозы. • Особенности финансового мониторинга в 2020 году. Прогнозы на 2021. • Ключевые новшества для компаний после изменения законодательства. Чего ждать и угрозы от банков для бизнеса. |
Дмитро Онученко, Адвокат, партнер "UniMinds" |
| 3 |
18:20 - 18:35 | 15 хв. • Несоблюдение правил финмониторинга в Украине – путь к международному розыску; • Взаимодействие украинских правоохранителей с Интерполом. Дает ли это результат? • Громкие кейсы работы Интерпола на территории Украины. Разберем алгоритмы работы. • «Вами интересуется Международная организация уголовной полиции»: последствия для будущей деятельности. |
Ірина Плискань, Юрист ФК Activitis |
| 4 |
18:35 - 18:50 | 15 хв. • Особенности уголовного процесса 2020: тенденции обысков по отраслях бизнеса, обзор уголовного судопроизводства. • Обязательная видеофиксация уголовного процесса. Что изменилось на самом деле? Действия правоохранителей после изменений. Практика. • Правильная коммуникация с правоохранительными органами: обыски и другие следственные действия • Защита бизнеса через судебную систему. Привлечение к ответственности правоохранителей за давление на бизнес. • Практика применения АРМА: - основания и порядок передачи в управление арестованного имущества. - практические кейсы споров с АРМА. |
Марина Гаврилюк, Управляющий партнёр АО «UniMinds» |
| 5 |
18:50 - 19:00 | 10 хв. |
|