Спікерів
47
Блоків
12
Учасників
100
| # | Блок | Спікери |
|---|---|---|
| 1 |
09:30 - 10:00 | 30 хв. |
|
| 2 |
10:00 - 10:55 | 55 хв. • Як формується економіка довіри • Нова роль регуляторів • Чому комплаєнс стає частиною економічної безпеки • Як бізнес і держава можуть рухатися від конфлікту до партнерства |
Модератор Ганна Горбенко, Директор комплаєнсу ОТР Bank, голова УКА, член правління ІАА Віктор Галасюк, CEO Ukraine Global Faculty та Академії КМЕФ Prof. Dr. Ali Arnaout, Project Coordinator of “EUComplianceM4UA” and Professor for International Management at HSW Олексій Жмеренецький, Член Комітету ВРУ з питань антикорупційної політики, голова підкомітету Євген Ріяко, Керуючий партнер ЮФ Riyako & Partners Ілля Михайлов, Голова Наглядової Ради Прозорро Продажі Вадим Ланюк, Комерційний директор LIGA ZAKON Dr. Anna Fomenko, Project Manager of “EUComplianceM4UA” |
| 3 |
10:55 - 11:15 | 20 хв. |
Саскія Рітбрук, Виконавчий директор ACSS |
| 4 |
11:15 - 11:30 | 15 хв. |
Prof. Dr. Ali Arnaout, Project Coordinator of “EUComplianceM4UA” and Professor for International Management at HSW |
| 5 |
11:30 - 12:45 | 75 хв. • Cтруктура сучасних моделей комплаєнсу • Типові помилки при побудові комплаєнс систем та історії успіху • Внутрішні процедури як інструмент запобігання комплаєнс ризикам • Роль комплаєнсу в захисті бізнесу |
Модератор Тетяна Громова, Голова Комітету комплаєнсу УКА, директорка з комплаєнсу АТ Укрзалізниця Михайло Сагайдак, Директор Український центр професійної сертифікації, доктор економічних наук, професор КНЕУ Ангеліна Чачуна, Керівниця Служби комплаєнс-офіцера МЕТІНВЕСТ, заступник Комітету УКА Анна Лазуренко, Директорка з юридичних питань "Нібулон" Юлія Бруско, Старша спеціалістка із запобігання корупції Базельського інститут управління Марина Штойко, Керівниця відділу комплаєнс МХП Анастасія Мішутіна, Керівниця Академії LIGA ZAKON |
| 6 |
12:45 - 13:20 | 35 хв. • Запуск internal investigation • Збереження доказів • Взаємодія з правоохоронними органами • Цифрова форензіка |
Модератор Денис Овчаров, Адвокат, президент SB-Club, заступник Комітету з внутрішніх розслідувань УКА Артем Сладков, Розробник Veltrixa, фахівець з безпеки та управління ризиками ТЧХУ Святослав Огреба, Керівник практики Forensic в Asters, заступник Комітету захисту бізнесу УКА |
| 7 |
13:20 - 14:00 | 40 хв. • KYC та перевірка бенефіціарів • Ризикові юрисдикції • Санкційні обмеження • Типові помилки фінансового моніторингу |
Модератор Ольга Терефенко, Адвокат, заступниця Етичного комітету УКА Маріанна Розумна, Директор з юридичних та регуляторних питань INZHUR Євген Панченко, Перший заступник директора Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва Національної поліції України Сергій Клюца, Адвокат, партнер Crowe Mikhailenko Тетяна Хутор, Голова аналітичного центру "Інститут Законодавчих Ідей" |
| 8 |
14:00 - 15:00 | 60 хв. |
|
| 9 |
15:00 - 15:30 | 30 хв. • Автоматизація перевірок • Аналіз ризиків • Використання даних • Етичні межі застосування ШІ |
Модератор Антон Ходош, Заступник Compliance & AI Комітету УКА, IP юрист Eterna Law Михайло Пацан, CEO Learn to Earn Global та AISync Global Вадим Ланюк, Комерційний директор LIGA ZAKON Ольга Осінська, Керівниця Sandbox для ШІ та блокчейн рішень - спільного проекту Міністерства цифрової трансформації України та Фонду розвитку інновацій Дмитро Дорошенко, Начальник відділу розвитку креативних секторів економіки УкрНОІВ |
| 10 |
15:30 - 16:00 | 30 хв. • Нефінансова звітність • Антикорупційний компонент ESG • Вимоги міжнародних партнерів • Перевірка ланцюгів постачання |
Модератор Маргарита Татарова, Head of ESG в ETERNA LAW, заступниця комітету ESG УКА Владислав Антипов, СЕО консалтингової компанії ЦЕРН Максим Олійник, Начальник відділу сталого розвитку в OTP Bank Яна Огієвич, Керівниця підрозділу комплаєнс контролю «ПУМБ» Ксенія Багрій, CEO AVgroup Ukraine, сертифікована GRI and ESRS Certified Sustainability Professional & Trainer Ірина Зеленіна, Президентка ГС Український експортний альянс Оксана Ігнатенко, Виконавча директорка Центру фінансової цілісності Дарʼя Бебих, еколог Норвезька допомога в Україні, NPA Україна - оператор протимінної діяльності |
| 11 |
16:00 - 16:30 | 30 хв. • Оцінка корупційних ризиків • Конфлікт інтересів • Подарунки та взаємодія з партнерами • Реагування на інциденти |
Модератор Артем Хаванов, Голова Антикорупційного комітету УКА, Директор з комплаєнсу Ольга Василевська-Смаглюк, Народний депутат України, заступник голови Комітету, голова підкомітету з питань функціонування платіжних і інформаційних систем та запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом Анастасія Литвиненко, Директорка з ризиків Укрпошта Мартина Богуславець, Голова антикорупційного центру МЕЖА Анна Федоренко, Chief Anti-corruption Officer Sense Bank, співзасновниця Українського центру професійної сертифікації Владислава Моруженко, Начальниця Служби із забезпечення антикорупційних норм ДП «Прозорро» |
| 12 |
16:30 - 17:00 | 30 хв. • Правила комунікації з державними органами • Прозорість взаємодії • Репутаційні ризики • Міжнародні практики GR |
Модератор Денис Базілевич, GR Director в Nova Global та NOVA Роман Осипчук, Заступник Директора Національного антикорупційного бюро України з питань цифрового розвитку та цифрових трансформацій Олександр Берназюк, Голова правління МТСБУ Ганна Горбенко, Директор комплаєнсу ОТР Bank, голова УКА, член правління ІАА Тетяна Бойко, Співзасновниця GR Academy, викладачка з GR Києво-Могилянської академії , заступниця голови Національної служби здоров’я України (2021–2023) Владислав Жабський, Співкеруючий партнер адвокатського об'єднання "ЕЛБЕЙС", Голова комітету із захисту бізнесу УКА |
| 13 |
17:00 - 18:00 | 60 хв. • Ключові тенденції розвитку комплаєнсу • Основні ризики для бізнесу • Слабкі місця корпоративних систем • Рекомендації для бізнесу і держави |
Ганна Горбенко, Директор комплаєнсу ОТР Bank, голова УКА, член правління ІАА |
| 14 |
18:00 - 19:30 | 90 хв. Фуршет та неформальне спілкування учасників |
|
Ольга Василевська-Смаглюк
Народний депутат України, заступник голови Комітету, голова підкомітету з питань функціонування платіжних і інформаційних систем та запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом
Роман Осипчук
Заступник Директора Національного антикорупційного бюро України з питань цифрового розвитку та цифрових трансформацій
Олександр Берназюк
Голова правління МТСБУ
Тетяна Хутор
Голова аналітичного центру "Інститут Законодавчих Ідей"
Ілля Михайлов
Голова Наглядової Ради Прозорро Продажі
Prof. Dr. Ali Arnaout
Project Coordinator of “EUComplianceM4UA” and Professor for International Management at HSW
Саскія Рітбрук
Виконавчий директор ACSS
Марина Штойко
Керівниця відділу комплаєнс МХП
Анастасія Литвиненко
Директорка з ризиків Укрпошта
Яна Огієвич
Керівниця підрозділу комплаєнс контролю «ПУМБ»
Анна Федоренко
Chief Anti-corruption Officer Sense Bank, співзасновниця Українського центру професійної сертифікації
Владислава Моруженко
Начальниця Служби із забезпечення антикорупційних норм ДП «Прозорро»
Тетяна Бойко
Співзасновниця GR Academy, викладачка з GR Києво-Могилянської академії , заступниця голови Національної служби здоров’я України (2021–2023)
Дмитро Дорошенко
Начальник відділу розвитку креативних секторів економіки УкрНОІВ
Ольга Осінська
Керівниця Sandbox для ШІ та блокчейн рішень - спільного проекту Міністерства цифрової трансформації України та Фонду розвитку інновацій
Євген Панченко
Перший заступник директора Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва Національної поліції України
Максим Олійник
Начальник відділу сталого розвитку в OTP Bank
Михайло Сагайдак
Директор Український центр професійної сертифікації, доктор економічних наук, професор КНЕУ
Владислав Жабський
Співкеруючий партнер адвокатського об'єднання "ЕЛБЕЙС", Голова комітету із захисту бізнесу УКА
УКАІрина Зеленіна
Президентка ГС Український експортний альянс
Артем Сладков
Розробник Veltrixa, фахівець з безпеки та управління ризиками ТЧХУ
Ксенія Багрій
CEO AVgroup Ukraine, сертифікована GRI and ESRS Certified Sustainability Professional & Trainer
Оксана Ігнатенко
Виконавча директорка Центру фінансової цілісності
Дарʼя Бебих
еколог Норвезька допомога в Україні, NPA Україна - оператор протимінної діяльності