SEC вважає, що не отримує від Binance.US необхідну інформацію

The Securities and Exchange Commission (Комісія з цінних паперів та бірж США) повідомляє, що Binance.US не співпрацює з угодою щодо процесу розслідування щодо криптовалютної біржі, надавши досі лише 220 документів — далеко не те, що, за словами регулятора, є необхідним. 

SEC запитало певну інформацію щодо активів клієнтів, але вказало, що BAM, дочірня компанія Binance.US, поки що не відповіла на цей запит. BAM погодилася надавати відомості, пов'язані з зберіганням, безпекою та доступністю активів американських клієнтів, в червні після того, як агентство подало позов проти біржі за порушенням кількох федеральних законів про цінні папери, повідомила Комісія з цінних паперів та бірж у судовому документі, оприлюдненому в четвер.

"На момент подання цього документу BAM надала всього лише трохи більше 220 документів. Багато з них — це нерозбірливі знімки інформації з банківських рахунків, документи без дати або підписів, а також листи від адвокатів та таблиці, які здаються підготовленими для цілей цього судового позову, без будь-яких підтверджуючих доказів або перевірки фахівця з підтвердженням достовірності інформації" говорять в SEC.

У червні SEC подала позов проти Binance та її засновника Чанпенга 'CZ' Жао та заявила, що вони неправильно представили нагляд за платформою Binance.US, серед інших звинувачень. Зокрема, спочатку BAM відмовила надавати інформацію щодо Ceffu, яку SEC вважає "новоствореною сутністю Binance", яка, здається, контролює активи клієнтів.

"BAM спочатку намагалася відкласти відкриття Ceffu, вважаючи його 'не пріоритетним', стверджуючи, що він 'не має відношення до поточного зберігання та контролю активів клієнтів'", — зазначила Комісія з цінних паперів та бірж. "Проте, оскільки політика BAM ідентифікувала Ceffu як постачальника 'програмного забезпечення та послуг зі зберігання гаманців', під час зустрічі та обговоренні 7 липня SEC наголосив на необхідності цього відкриття, і BAM погодилася пріоритизувати це".

Суд повинен зобов'язати BAM виконати угоду про згоду, зокрема щодо Ceffu, певних комунікацій щодо активів клієнтів і їх фінансової інформації, доводить Комісія з цінних паперів та бірж. "BAM відмовила або поки що не надала загальні головні книги на кінець другого кварталу 2023 року, документи про відкриття банківських рахунків та документи, достатні для визначення уповноважених осіб на рахунках, але це важливо для перевірки тверджень BAM, що активи клієнтів та активи BAM є безпечними, засекреченими, відповідно розділені та готові до негайного виведення клієнтами", — зазначає агентство.

Минулого місяця Binance подала заяву про встановлення захисного наказу проти SEC та заявила, що надала достатню інформацію агентству. «SEC відхилила пропозиції BAM або суттєво обмежила свої запити. Позиція SEC є необґрунтованою та є частиною ширшої моделі зловживання SEC положенням про відкриття в Указі про згоду», — написав BAM у цій судовій заяві.

theblock