Дата и время проведения (по Киеву): 27.10.20 19:00 - 20:00 | Длительность: 60 мин.

Комитеты: Комитет white-collar crime

# Блок Спикеры
1 18:00 - 18:05 | 5 мин.
Приветствие главы комитета

Модератор Анна Горбенко, AML эксперт, руководитель фин.расследований Госфинмониторинга (2009-2015), член Правления IAA



2 18:05 - 18:20 | 15 мин.
Актуальные угрозы для бизнеса со стороны уголовного преследования

• Отмывание доходов через призму отечественного законодательства и как его видят правоохранители. Особенности статей уголовного кодекса. Что нужно знать.
• «Ложные» риски уголовного преследования. Механизмы воздействия на бизнес.
• Финансовые потери для актива: предотвратимые и неизбежные. Признаки распознания «ложных» рисков уголовного преследования от реальной угрозы.
• Особенности финансового мониторинга в 2020 году. Прогнозы на 2021.
• Ключевые новшества для компаний после изменения законодательства. Чего ждать и угрозы от банков для бизнеса.

Дмитрий Онученко, Адвокат, партнер "UniMinds"

3 18:20 - 18:35 | 15 мин.
Украина и международные организации по борьбе с легализацией доходов

• Несоблюдение правил финмониторинга в Украине – путь к международному розыску;
• Взаимодействие украинских правоохранителей с Интерполом. Дает ли это результат?
• Громкие кейсы работы Интерпола на территории Украины. Разберем алгоритмы работы.
• «Вами интересуется Международная организация уголовной полиции»: последствия для будущей деятельности.

Ирина Плискань, Юрист ФК Activitis

4 18:35 - 18:50 | 15 мин.
Нацполиция и Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) – встречают по одежке, провожают по уму.

• Особенности уголовного процесса 2020: тенденции обысков по отраслях бизнеса, обзор уголовного судопроизводства.
• Обязательная видеофиксация уголовного процесса. Что изменилось на самом деле? Действия правоохранителей после изменений. Практика.
• Правильная коммуникация с правоохранительными органами: обыски и другие следственные действия
• Защита бизнеса через судебную систему. Привлечение к ответственности правоохранителей за давление на бизнес.
• Практика применения АРМА:
- основания и порядок передачи в управление арестованного имущества.
- практические кейсы споров с АРМА.

Марина Гаврилюк, Управляющий партнёр АО «UniMinds»

5 18:50 - 19:00 | 10 мин.
Вопросы и ответы



Дмитрий Онученко
Дмитрий Онученко

Адвокат, партнер "UniMinds"

Анна Горбенко
Анна Горбенко

AML эксперт, руководитель фин.расследований Госфинмониторинга (2009-2015), член Правления IAA

Ирина Плискань
Ирина Плискань

Юрист ФК Activitis

Марина Гаврилюк
Марина Гаврилюк

Управляющий партнёр АО «UniMinds»