# Блок Спікери
1 10:00 - 11:30 | 90 хв.
Дискусія

📌Хто підпаде під статус фінагенту?
📌Коли фінагенти подадуть перший звіт в ДПС та за який звітний період?
📌Мінімальна сума залишку на рахунку для автобміну?
📌Якими даними будуть обмінюватися?
📌Як ДПС буде опрацьовувати CRS-дані від фінагентів та іноземних податкових? Чи може ДПС передавати ці дані правоохоронцям?
📌Процедура належної перевірки, самостійна оцінка податкового резидентства та підозри клієнту від фін. агентів
📌Презумпії подвійної резидентності: чи дізнаються інші країни про рахунки переселенців від українських банків?
📌Наслідки ненадання документів клієнтом та депозит нотаріуса
📌Підзвітность рахунків в цінних паперах
📌CRS та трасти. Адвокатська таємниця vs автообмін
📌Як ДПС буде перевіряти звіти про підзвітні рахунки та надсилати ППР на нерезів?
📌Штрафи по CRS
📌EU Інтеграція = імплеметація DAC?

Партнер заходу Податковий Вісник України

Модератор заходу Андрій Реун, Член Правління IAA, голова Комітету міжнародного оподаткування IAA, партнер, керівник податкової практики LCF Law Group

Вiта Форсюк, Радник Голови НКЦПФР, заступник керівника секретаріату податкового комітету ВР (2019-2023)
Денис Сiюшов, Адвокат, PhD, радник народних депутатів
Денис Сiюшов

Адвокат, PhD, радник народних депутатів

Вiта Форсюк

Радник Голови НКЦПФР, заступник керівника секретаріату податкового комітету ВР (2019-2023)

Андрій Реун

Член Правління IAA, голова Комітету міжнародного оподаткування IAA, партнер, керівник податкової практики LCF Law Group

LCF Law Group